OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399§1 KSH oraz art. 402§1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 30 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7 B, Warszawa, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za 2020 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

11. Zawiadomienie akcjonariuszy o przekształceniu spółki w prostą spółkę akcyjną.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.