OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 17 CZERWCA 2024 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 17 czerwca 2024 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za 2023 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 r.

10. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej i ustaleniu wysokości ich wynagrodzenia.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.