Інформація для акціонерів
NOVO Technologies S.A.

Правління товариства NOVO Technologies S.A. з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Волоська, 16, 02-675 Варшава, діючи на підставі ст. 401 § 2 Кодексу про господарські товариства, у зв’язку з поданою 3 червня 2026 р. вимогою акціонерів, які представляють понад одну двадцяту частину статутного капіталу, а також окремою вимогою акціонера, поданою 8 червня 2026 р., оголошує про зміни, внесені до порядку денного Звичайних загальних зборів, скликаних Правлінням на 22 червня 2026 р., о 10:00, у штаб-квартирі Товариства за адресою вул. Волоська, 16 у Варшаві (відповідно до оголошення в MSiG № 74/2026, позиція 18188 від 17 квітня 2026 року).

У зв’язку з поданим запитом, змінений порядок денний включає:

1. Відкриття засідання.
2. Обрання Голови ЗЗАА.
3. Встановлення правильності скликання ЗЗАА та його правоздатності приймати рішення.
4. Затвердження порядку денного.
5. Розгляд та прийняття рішення щодо відставки Правління Товариства.
6. Розгляд та прийняття рішення щодо пред’явлення Товариством позовів про відшкодування шкоди, заподіяної під час здійснення управління, у тому числі призначення представника, передбаченого ст. 379 § 1 Кодексу про господарські товариства.
7. Розгляд та прийняття рішень щодо внесення змін до складу Наглядової ради Товариства.
8. Розгляд та прийняття рішення щодо пред’явлення Товариством позовів про відшкодування шкоди, заподіяної під час здійснення нагляду.
9. Розгляд та прийняття рішення, що визначає правила поведінки щодо розпорядження Товариством складовими основних засобів та здійснення ним певних правочинів.
10. Розгляд та затвердження фінансового звіту Товариства за 2025 рік.
11. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/покриття збитків за 2025 рік.
12. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2025 рік.
13. Прийняття рішення щодо надання довірки голові Правління за виконання обов’язків у 2025 році.
14. Прийняття рішень щодо надання довірки членам Наглядової ради за виконання ними обов’язків у 2025 році.
15. Прийняття рішення щодо складання фінансових звітів Товариства із застосуванням спрощень, зазначених у законі від 29 вересня 1994 року про бухгалтерський облік.
16. Вільні виступи та пропозиції.
17. Закриття засідання ЗЗВЗ

Правління

NOVO Technologies S.A.

Правління NOVO Technologies S.A. з місцезнаходженням у Варшаві, на підставі ст. 399 § 1 та ст. 402 § 1 Кодексу про акціонерні товариства, скликає Чергові загальні збори акціонерів (ЧЗЗА) на 16 червня 2025 року, о 10:00, у приміщенні Товариства за адресою: вул. Волоська, 16, у Варшаві, із запропонованим порядком денним:

1. Відкриття засідання.
2. Обрання Голови ЗЗА.
3. Встановлення правильності скликання ЗЗА та його правомочності ухвалювати
   рішення.
4. Затвердження порядку денного.
5. Розгляд та затвердження звіту про діяльність Товариства та
   фінансового звіту Товариства за 2024 рік.
6. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/покриття збитків за 2024 рік.
7. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2024 рік.
8. Прийняття рішення щодо надання довір’я Голові Правління щодо
   виконання обов’язків у 2024 році.
9. Прийняття рішень щодо надання довір’я членам Наглядової ради щодо
   виконання ними обов’язків у 2024 році.
10. Вільні виступи та пропозиції.
11. Закриття засідання ЗЗВЗ.