Інформація для акціонерів
NOVO Technologies S.A.

Правління NOVO Technologies S.A. з місцезнаходженням у Варшаві, на підставі ст. 399 § 1 та ст. 402 § 1 Кодексу про акціонерні товариства, скликає Чергові загальні збори акціонерів (ЧЗЗА) на 22 червня 2026 року, о 10:00, у приміщенні Товариства за адресою: вул. Волоська, 16, Варшава, із запропонованим порядком денним:

1. Відкриття засідання.
2. Обрання Голови ЗЗА.
3. Встановлення правильності скликання ЗЗА та його правомочності ухвалювати рішення.
4. Затвердження порядку денного.
5. Розгляд та затвердження фінансового звіту Товариства за 2025 рік.
6. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/покриття збитків за 2025 рік.
7. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2025 рік.
8. Прийняття рішення про надання довір’я Голові Правління щодо виконання обов’язків у 2025 році.
9. Прийняття рішень про надання довір’я членам Наглядової ради щодо виконання ними обов’язків у 2025 році.
10. Вільні виступи та пропозиції.
11. Закриття засідання ЗЗВЗ.

Правління NOVO Technologies S.A. з місцезнаходженням у Варшаві, на підставі ст. 399 § 1 та ст. 402 § 1 Кодексу про акціонерні товариства, скликає Чергові загальні збори акціонерів (ЧЗЗА) на 16 червня 2025 року, о 10:00, у приміщенні Товариства за адресою: вул. Волоська, 16, у Варшаві, із запропонованим порядком денним:

1. Відкриття засідання.
2. Обрання Голови ЗЗА.
3. Встановлення правильності скликання ЗЗА та його правомочності ухвалювати
   рішення.
4. Затвердження порядку денного.
5. Розгляд та затвердження звіту про діяльність Товариства та
   фінансового звіту Товариства за 2024 рік.
6. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/покриття збитків за 2024 рік.
7. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2024 рік.
8. Прийняття рішення щодо надання довір’я Голові Правління щодо
   виконання обов’язків у 2024 році.
9. Прийняття рішень щодо надання довір’я членам Наглядової ради щодо
   виконання ними обов’язків у 2024 році.
10. Вільні виступи та пропозиції.
11. Закриття засідання ЗЗВЗ.