Informationen für Aktionäre
der NOVO Technologies S.A.

Der Vorstand der Gesellschaft NOVO Technologies S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Wołoska 16, 02-675 Warschau, handelt auf der Grundlage von Art. 401 § 2 des polnischen Handelsgesetzbuchs (KSH) im Zusammenhang mit dem am 3. Juni 2026 eingereichten Antrag von Aktionären, die mehr als ein Zwanzigstel des Grundkapitals vertreten, sowie eines separaten Antrags eines Aktionärs vom 8. Juni 2026, gibt Änderungen an der Tagesordnung der vom Vorstand für den 22. Juni 2026 um 10:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in der Wołoska-Straße 16 in Warschau (gemäß der Bekanntmachung im MSiG Nr. 74/2026, Pos. 18188 vom 17. April 2026).

Aufgrund des eingereichten Antrags umfasst die geänderte Tagesordnung:

1. Eröffnung der Versammlung.
2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
4. Annahme der Tagesordnung.
5. Prüfung und Beschlussfassung über die Abberufung des Vorstands der Gesellschaft.
6. Prüfung und Beschlussfassung über die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch die Gesellschaft für Schäden, die bei der Ausübung der Geschäftsführung entstanden sind, einschließlich der Bestellung eines Bevollmächtigten gemäß Art. 379 § 1 des Handelsgesetzbuches.
7. Prüfung und Beschlussfassung über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
8. Prüfung und Beschlussfassung über die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch die Gesellschaft für Schäden, die bei der Ausübung der Aufsicht entstanden sind.
9. Prüfung und Beschlussfassung über die Festlegung von Verfahrensregeln für die Verfügung der Gesellschaft über Vermögenswerte des Anlagevermögens sowie für die Vornahme bestimmter Rechtshandlungen durch die Gesellschaft.
10. Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2025.
11. Beschlussfassung über die Gewinnverteilung/Verlustdeckung für das Jahr 2025.
12. Prüfung des Tätigkeitsberichts des Aufsichtsrats für das Jahr 2025.
13. Fassung eines Beschlusses über die Entlastung des Vorstandsvorsitzenden für die Erfüllung seiner Pflichten im Jahr 2025.
14. Fassung von Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Erfüllung ihrer Pflichten im Jahr 2025.
15. Beschlussfassung über die Erstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft unter Anwendung der im Gesetz vom 29. September 1994 über die Rechnungslegung vorgesehenen Vereinfachungen.
16. Sonstige Wortmeldungen und Anträge.
17. Schluss der Hauptversammlung

Vorstand

NOVO Technologies S.A.

Der Vorstand der NOVO Technologies S.A. mit Sitz in Warschau beruft gemäß Art. 399 § 1 KSH und Art. 402 § 1 KSH die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (ZWZA) für den 16. Juni 2025 um 10:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in der Wołoska-Straße 16 in Warschau ein, mit folgender vorgeschlagener Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung.
2. Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung.
3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
4. Annahme der Tagesordnung.
5. Prüfung und Genehmigung des Berichts über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2024.
6. Beschlussfassung über die Gewinnverteilung/Verlustdeckung für das Jahr 2024.
7. Prüfung des Berichts des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit im Jahr 2024.
8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsvorsitzenden für die Erfüllung seiner Pflichten im Jahr 2024.
9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Erfüllung ihrer Pflichten im Jahr 2024.
10. Freie Wortmeldungen und Anträge.
11. Schluss der ordentlichen Hauptversammlung.