Der Vorstand der NOVO Technologies S.A. mit Sitz in Warschau beruft gemäß Art. 399 § 1 KSH und Art. 402 § 1 KSH die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (ZWZA) für den 16. Juni 2025 um 10:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in der Wołoska-Straße 16 in Warschau ein, mit folgender vorgeschlagener Tagesordnung:
- Eröffnung der Sitzung.
- Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung.
- Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
- Annahme der Tagesordnung.
- Prüfung und Genehmigung des Berichts über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2024.
- Beschlussfassung über die Gewinnverteilung/Verlustdeckung für das Jahr 2024.
- Prüfung des Berichts des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit im Jahr 2024.
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsvorsitzenden für die Erfüllung seiner Pflichten im Jahr 2024.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Erfüllung ihrer Pflichten im Jahr 2024.
- Freie Wortmeldungen und Anträge.
- Schluss der ordentlichen Hauptversammlung.
