Der Vorstand der NOVO Technologies S.A. mit Sitz in Warschau beruft gemäß Art. 399 § 1 und Art. 402 § 1 des polnischen Handelsgesetzbuchs (KSH) die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (ZWZA) für den 22. Juni 2026 um 10:00 Uhr im Sitz der Gesellschaft in der Wołoska-Straße 16 in Warschau, mit folgender vorgeschlagener Tagesordnung:
1. Eröffnung der Versammlung.
2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
4. Annahme der Tagesordnung.
5. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2025.
6. Beschlussfassung über die Gewinnverteilung/Verlustdeckung für das Jahr 2025.
7. Prüfung des Berichts des Aufsichtsrats über die Tätigkeit im Jahr 2025.
8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsvorsitzenden für die Erfüllung seiner Pflichten im Jahr 2025.
9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Erfüllung ihrer Pflichten im Jahr 2025.
10. Sonstiges und Anträge.
11. Schluss der Hauptversammlung.
