Informacija
NOVO Technologies S.A.
akcininkams

Bendrovės „NOVO Technologies S.A.“, kurios buveinė yra Varšuvoje, ul. Wołoska 16, 02-675 Varšuva, valdyba, remdamasi Akcinių bendrovių įstatymo 401 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į 2026 m. birželio 3 d. pateiktą akcininkų, atstovaujančių daugiau nei vieną dvidešimtąją įstatinio kapitalo dalį, prašymu, taip pat atskiru akcininko prašymu, pateiktu 2026 m. birželio 8 d., skelbia pakeitimus, įtrauktus į eilinės visuotinės akcininkų susirinkimo, kurį valdyba sušaukė 2026 m. birželio 22 d. 10:00 val. Bendrovės buveinėje, esančioje Wołoska g. 16, Varšuvoje (pagal skelbimą MSiG Nr. 74/2026, poz. 18188, 2026 m. balandžio 17 d.).

Atsižvelgiant į pateiktą prašymą, pakeista darbotvarkė apima:

1. Posėdžio atidarymą.
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko išrinkimas.
3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo teisėtumo ir jo sprendimų priėmimo gebėjimo patvirtinimas.
4. Darbotvarkės patvirtinimas.
5. Sprendimo dėl bendrovės valdybos atšaukimo svarstymas ir priėmimas.
6. Nagrinėjimas ir nutarimo priėmimas dėl bendrovės reikalavimų atlyginti žalą, padarytą vykdant valdymą, įskaitant įgaliojimo suteikimą, numatytą Komercinio kodekso 379 straipsnio 1 dalyje.
7. Nagrinėjimas ir nutarimų priėmimas dėl bendrovės priežiūros tarybos sudėties pakeitimų.
8. Sprendimo dėl bendrovės reikalavimų atlyginti žalą, padarytą vykdant priežiūrą, nagrinėjimas ir priėmimas.
9. Sprendimo, nustatančio bendrovės ilgalaikio turto disponavimo ir tam tikrų teisinių veiksmų atlikimo tvarkos taisykles, nagrinėjimas ir priėmimas.
10. Bendrovės 2025 m. finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
11. Sprendimo dėl 2025 m. pelno paskirstymo / nuostolių padengimo priėmimas.
12. Priežiūros tarybos veiklos ataskaitos už 2025 m. svarstymas.
13. Priimti nutarimą dėl valdybos pirmininko atleidimo nuo atsakomybės už pareigų vykdymą 2025 m.
14. Priimti nutarimus dėl priežiūros tarybos narių atleidimo nuo atsakomybės už pareigų vykdymą 2025 m.
15. Sprendimo priėmimas dėl bendrovės finansinių ataskaitų rengimo taikant supaprastinimus, nurodytus 1994 m. rugsėjo 29 d. Apskaitos įstatyme.
16. Laisvi pasisakymai ir pasiūlymai.
17. Eilinės visuotinės akcininkų susirinkimo uždarymas

Valdyba

NOVO Technologies S.A.

NOVO Technologies S.A. valdyba, kurios buveinė yra Varšuvoje, vadovaudamasi Komercinių bendrovių kodekso 399 straipsnio 1 dalimi ir Komercinių bendrovių kodekso 402 straipsnio 1 dalimi, šiuo dokumentu šaukia įprastinį visuotinį akcininkų susirinkimą (OGMS), kuris vyks 2025 m. birželio 16 d. 10:00 val. Įmonės buveinėje, esančioje Varšuvoje, Wołoska g. 16, su šia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. OGMS pirmininko rinkimai.
3. OGMS sušaukimo teisėtumo ir jo sprendimų priėmimo kompetencijos patvirtinimas.
4. Darbotvarkės patvirtinimas.
5. Bendrovės veiklos ataskaitos ir 2024 m. finansinės ataskaitos peržiūra ir patvirtinimas.
6. Sprendimo dėl 2024 m. pelno paskirstymo / nuostolių padengimo priėmimas.
7. 2024 m. stebėtojų tarybos veiklos ataskaitos peržiūra.
8. Sprendimo dėl valdybos pirmininko atleidimo nuo pareigų už 2024 m. veiklą priėmimas.
9. Sprendimų dėl priežiūros tarybos narių atleidimo nuo pareigų už 2024 m. veiklą priėmimas.
10. Atvira diskusija ir pasiūlymai.
11. Metinio visuotinio susirinkimo uždarymas.