Informacija
NOVO Technologies S.A.
akcininkams

22.06.2026
10:00
Pranešimas apie visuotinio NOVO Technologies S.A. akcininkų susirinkimo sušaukimą

„NOVO Technologies S.A.“ valdyba, kurios buveinė yra Varšuvoje, remdamasi Akcinių bendrovių kodekso (KSH) 399 straipsnio 1 dalimi ir 402 straipsnio 1 dalimi, šaukia eilinius visuotinius akcininkų susirinkimus (ZWZA) 2026 m. birželio 22 d. 10:00 val. Bendrovės buveinėje, esančioje Wołoska g. 16, Varšuvoje, su siūloma darbotvarke:

1. Posėdžio atidarymas.
2. EGP pirmininko rinkimai.
3. EGP sušaukimo teisėtumo ir jo sprendimų priėmimo galios patvirtinimas.
4. Darbotvarkės patvirtinimas.
5. Bendrovės 2025 m. finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
6. Nutarimo dėl 2025 m. pelno paskirstymo / nuostolių padengimo priėmimas.
7. Priežiūros tarybos veiklos ataskaitos už 2025 m. svarstymas.
8. Sprendimo priėmimas dėl valdybos pirmininko atleidimo nuo atsakomybės už pareigų vykdymą 2025 m.
9. Sprendimų priėmimas dėl priežiūros tarybos narių atleidimo nuo atsakomybės už pareigų vykdymą 2025 m.
10. Laisvi pasisakymai ir pasiūlymai.
11. Įstatinių akcininkų susirinkimo uždarymas.

17.06.2024
10:00
Pranešimas apie visuotinio NOVO Technologies S.A. akcininkų susirinkimo sušaukimą

NOVO Technologies S.A. valdyba, kurios buveinė yra Varšuvoje, vadovaudamasi Komercinių bendrovių kodekso 399 straipsnio 1 dalimi ir Komercinių bendrovių kodekso 402 straipsnio 1 dalimi, šiuo dokumentu šaukia įprastinį visuotinį akcininkų susirinkimą (OGMS), kuris vyks 2025 m. birželio 16 d. 10:00 val. Įmonės buveinėje, esančioje Varšuvoje, Wołoska g. 16, su šia darbotvarke:

  1. Susirinkimo atidarymas.
  2. OGMS pirmininko rinkimai.
  3. OGMS sušaukimo teisėtumo ir jo sprendimų priėmimo kompetencijos patvirtinimas.
  4. Darbotvarkės patvirtinimas.
  5. Bendrovės veiklos ataskaitos ir 2024 m. finansinės ataskaitos peržiūra ir patvirtinimas.
  6. Sprendimo dėl 2024 m. pelno paskirstymo / nuostolių padengimo priėmimas.
  7. 2024 m. stebėtojų tarybos veiklos ataskaitos peržiūra.
  8. Sprendimo dėl valdybos pirmininko atleidimo nuo pareigų už 2024 m. veiklą priėmimas.
  9. Sprendimų dėl priežiūros tarybos narių atleidimo nuo pareigų už 2024 m. veiklą priėmimas.
  10. Atvira diskusija ir pasiūlymai.
  11. Metinio visuotinio susirinkimo uždarymas.