NOVO Technologies S.A. valdyba, kurios buveinė yra Varšuvoje, vadovaudamasi Komercinių bendrovių kodekso 399 straipsnio 1 dalimi ir Komercinių bendrovių kodekso 402 straipsnio 1 dalimi, šiuo dokumentu šaukia įprastinį visuotinį akcininkų susirinkimą (OGMS), kuris vyks 2025 m. birželio 16 d. 10:00 val. Įmonės buveinėje, esančioje Varšuvoje, Wołoska g. 16, su šia darbotvarke:
- Susirinkimo atidarymas.
- OGMS pirmininko rinkimai.
- OGMS sušaukimo teisėtumo ir jo sprendimų priėmimo kompetencijos patvirtinimas.
- Darbotvarkės patvirtinimas.
- Bendrovės veiklos ataskaitos ir 2024 m. finansinės ataskaitos peržiūra ir patvirtinimas.
- Sprendimo dėl 2024 m. pelno paskirstymo / nuostolių padengimo priėmimas.
- 2024 m. stebėtojų tarybos veiklos ataskaitos peržiūra.
- Sprendimo dėl valdybos pirmininko atleidimo nuo pareigų už 2024 m. veiklą priėmimas.
- Sprendimų dėl priežiūros tarybos narių atleidimo nuo pareigų už 2024 m. veiklą priėmimas.
- Atvira diskusija ir pasiūlymai.
- Metinio visuotinio susirinkimo uždarymas.
