Informacje dla akcjonariuszy
NOVO Technologies S.A.

Zarząd spółki NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku ze złożonym dnia 3 czerwca 2026 r. żądaniem akcjonariuszy, reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także oddzielnym żądaniem akcjonariusza złożonym dnia 8 czerwca 2026 r., ogłasza zmiany wprowadzone w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd na dzień 22 czerwca 2026 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie (zgodnie z ogłoszeniem w MSiG Nr 74/2026, poz. 18188 z dnia 17 kwietnia 2026 r.).

W związku ze zgłoszonym żądaniem, zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Spółki.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w tym powołania pełnomocnika przewidzianego w art. 379 § 1 k.s.h.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały określającej zasady postępowania w zakresie rozporządzania przez Spółkę składnikami aktywów trwałych oraz dokonywania przez nią niektórych czynności prawnych.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za 2025 r.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki z zastosowaniem uproszczeń wskazanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad ZWZA

Zarząd

NOVO Technologies S.A.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 16 czerwca 2025 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz
   sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z
   wykonania obowiązków w roku 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
   wykonania przez nich obowiązków w roku 2024 r.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad ZWZA.