Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.399§1 KSH oraz art.402§1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 22 czerwca 2026 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za 2025 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025 r.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad ZWZA.
